Военное образование в России

Разведки иностранных государств - Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линии Интерпола. Обмен информацией в области высоких технологий - Основания для проверки юридических и физических лиц

Основанием для проверки юридических и физических лиц, ука­занных выше, является наличие:

• возбужденного уголовного дела;

• ДОУ в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в соверше­нии преступления;

• проверочного материала или иной первичной информации о противоправной деятельности лиц, содержащей формальные признаки состава преступления.

В процессе ОРД по международным экономическим преступле­ниям, а также установлению за рубежом физических и юридичес­ких лиц, подозреваемых или причастных к совершению таких пре­ступлений, проведения проверок правоохранительные и иные го­сударственные органы направляю! в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, для передачи их правоохранитель­ным органам иностранных государств, а также запросы о проверке юридических лиц по банку данных НЦБ Интериола.

В запросах об экономических преступлениях необходимо отра­жать следующие сведения:

• основание дли проверки физических и юридических лиц (уго­ловное дело, ДОУ, проверочный материал или иная оперативная информация);

• обстоятельства преступления или характер имеющихся сведений о преступлении с указанием ОРО;

• полные установочные данные на физических лиц;

• названия юридических лиц с указанием имеющихся реквизитов (государство регистрации, адрес, телефон, факс);

• конкретные вопросы, на которые предполагается получить от­веты.

К запросам при необходимости прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному делу.

Обмен информацией в борьбе с терроризмом

В соответствии с Новыми руководящими принципами борьбы с тер­роризмом, принятыми на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Интер­пола (Каир, 1998), о преступлениях террористического характера, имеющих международную значимость, следует сообщать в Гене­ральный секретариат или заинтересованным НЦБ иностранных го­сударств — членов Интерпола, когда:

• цели террористической организации распространяются более чем на одно государство;

• совершение преступления начинается в одном государстве, а за­вершается в другом;

• материально-техническое обеспечение группы исполнителей преступления имеет зарубежное происхождение;

• преступление планируется или готовится в одном государстве, а осуществляется в другом;

• жертвы преступления являются гражданами различных госу­дарств или людьми, связанными с деятельностью международ­ных организаций;

• ущерб, нанесенный преступлением, затрагивает различные го­сударства или международные организации либо предприятия с иностранным участием;

• преступление совершено террористической организацией, ранее причастной к террористическим преступлениям, имеющим меж­дународную значимость;

• финансирование или операции по отмыванию денег террорис­тических организаций осуществляются в другом государстве;

• постоянная или временная сеть материально-технической под­держки преступлений затрагивает или находится более чем в од­ном государстве;

• орудия или инструменты, используемые в деятельности терро­ристической организации, затрагивают более чем одно государ­ство;

• одно или несколько лиц, причастных к преступлению, не явля­ются гражданами государства, в котором оно совершено. Взаимодействие правоохранительных органов с Генеральным секретариатом и правоохранительными органами иностранных го­сударств - членов Интерпола в сфере борьбы с преступлениями террористического характера, имеющими международную значи­мость, осуществляется в трех режимах:

• в повседневной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений террористического ха­рактера;

• при угрозе совершения преступлений террористического харак­тера;

• при совершении преступлений террористического характера.